Samourai Walletの開発者が木曜日、検察によると2億3,700万ドルの不正資金を洗浄した暗号資産ミキシングサービスの運営により、懲役5年の判決を受けた。
ジャーナリストのFrank Corva氏によると、Samourai WalletのCEOであるKeonne Rodriguez氏は、マンハッタンで行われた1時間にわたる審理の後、ニューヨーク南部地区のDenise Cote連邦判事から法定最高刑を言い渡された。
同社のCTOである共同開発者のWilliam Lonergan Hill氏は、金曜日に判決を受ける予定だ。
RodriguezとHillは2024年4月に逮捕され、マネーロンダリング共謀と無許可送金業務運営の共謀で起訴された。1年以上の裁判を経て、両名は検察が最高20年の懲役刑となるより重いマネーロンダリング共謀罪を取り下げる代わりに、より軽い無許可送金業務の罪状について有罪を認めた。
Samourai Walletは犯罪行為を隠蔽した疑い
検察によると、両名はSamourai Walletの暗号資産ミキシングサービス「Whirlpool」と「Ricochet」を運営し、麻薬取引、ダークネット市場、サイバー侵入、詐欺、殺人請負から得られた犯罪収益の出所を隠蔽していた。
Whirlpoolはユーザー間のビットコイン交換を一括で調整し、Ricochetは複数の中間取引、いわゆる「ホップ」を導入することで資金追跡を困難にしていた。2017年のRicochetのローンチと2019年のWhirlpool開始以来、8万BTC超(当時の価値で20億ドル超)がこれらのサービスを通過し、600万ドル超の手数料収入を生み出した。
裁判所の文書によると、RodriguezとHillはSamourai Walletの犯罪利用を積極的に推奨していた。WhatsAppのメッセージで、Rodriguezはこのサービスを「ビットコイン向けのマネーロンダリング」と表現し、HillはダークネットフォーラムDreadでWhirlpoolを不正資金を「追跡不可能」にするツールとして宣伝していた。
2020年のソーシャルメディアハッキング後、両名は盗まれた資金をリアルタイムで追跡し、ハッカーに対してSamourai Walletを通じて収益を洗浄するよう公に呼びかけていた。
司法省は、8月にTornado Cashの共同創設者Roman Storm氏が無許可送金業務運営で有罪判決を受けたことを受けて、この事件を暗号資産ミキシングサービスへの広範な取り締まりの一環として打ち出した。
IRS犯罪捜査部門とFBIの特別捜査官は、RodriguezとHillが不正収益の洗浄を後押ししただけでなく、積極的に推進し、デジタル資産への社会的信頼を損なったと強調した。
35歳のRodriguezは懲役1年1日を求めていたが、Hillは勾留期間分の刑を求めていた。検察は両被告に対して法定最高刑の懲役5年を求刑しており、Cote判事はRodriguezにこれを科した。
Hillの判決は現地時間11月7日（金）午前11時(米東部時間)に予定されている。
