ビットコインは完全に匿名（anonymous）というわけではありません。実際には、ビットコインは「仮名（pseudonymous）」です。なぜなら、各ユーザーには公開アドレスがあり、適切なネットワーク解析を行なえば、それがIPアドレスや取引所のアカウント（そして、間接的には本当の身元）へと結びつく可能性があるからです。
したがって、より適切な問いかけは、「ビットコインはどの程度匿名なのか？」です。
ビットコインは、アドレスや秘密鍵・公開鍵、取引といった要素がテキスト文字列として扱われており、それ自体が個人の身元に直接結びつくものではない、という点では匿名です（ただし、KYC（Know Your Customer：本人確認）を実施している取引所でアドレスが使用されると、そのアドレスは容易に実世界の身元と紐づけられます）。
ビットコインが誕生した当初、一般の人々はブロックチェーン技術についてほとんど理解していませんでした。そのため、ビットコインは追跡不可能で完全に匿名であると考えられ、犯罪者やテロリストの安全な避難場所になるのではないかという誤解が広まっていました。しかし、ブロックチェーン技術についての理解が組織や一般社会にも広がるにつれ、ビットコインの巨大な公開台帳が実際には当局にとっての「情報の宝庫」であることが明らかになります。なぜなら、ビットコイン上で行なわれたすべての取引は、不変の台帳に永久に刻まれるからです。
すべてのビットコイン取引は、ビットコイン・ブロックチェーン上で公開的にブロードキャスト（配信）されます。すべての取引は永久に記録され、誰でも閲覧可能であるため、時間が経つにつれて、どこにビットコインが流れているのかを示す巨大な地図が形成されていくのです。ビットコインのアドレス自体は「匿名」ですが、そのアドレスが何らかの方法で実世界の身元と結びつけられると、ビットコインにはプライバシーが存在しないことになります。
実世界の身元とアドレスを結びつける方法はいくつも存在します。その代表的なものは、取引所でのKYC/AML（Know Your Customer / Anti-Money Laundering：本人確認およびマネーロンダリング対策）ポリシーやブロックチェーン解析（例えばアドレスのクラスタリング）です。
また、ビットコイン利用者向けのプライバシー強化ツールもいくつか存在しますが、いずれも完璧ではありません。よほど深い知識がない限り、「ほとんどプライバシーはない」と考えておくのが無難でしょう。
ビットコイン・ミキサーとは何か？
ビットコイン・ミキサーとは、ユーザーが自身のビットコインを他のユーザーのコインと混ぜることで、プライバシーを保護できるようにするソリューション（ソフトウェアまたはサービス）を指します。
ビットコインのアドレスは「仮名」であり、それ自体が所有者の身元を明かすものではありません。しかし、実際には多くの場合、実世界の身元と結びつけられる可能性があります。例えば、本人確認を行なっている取引所からビットコインを出金した場合、その取引所は出金先のアドレスが誰のものかを把握しています。また、ブロックチェーン解析のような高度な手法を用いることで、ビットコイン・アドレスと実世界の身元を関連づけることも可能です。
アドレスからビットコインを送るたびに、ユーザーは自身の個人情報をさまざまなかたちで漏らすリスクを抱えていることになります。ビットコインの使い方次第では、自分がどれだけのコインを保有しているのか（ほかのアドレスの残高も含めて）、どのような支出をしているのか、といった情報が明るみに出るおそれがあります。
そこで、ビットコイン・ミキサーを利用してコインを混ぜることで、ビットコイン・アドレスと実世界の身元とのつながりを隠すことができます。これによって、よりプライベートにビットコインを利用することが可能になるのです。
ビットコイン・ミキサーはどのように機能するのか？
ビットコイン・ミキサーにおいては、これまでさまざまな混合手法が提案・開発されてきました。それらは以下のような方法に分類できます。
- 完全に中央集権的な方法（利用者は特定のミキサーを信頼する必要がある）
- 誰も信頼する必要がない方法
- ライトニングネットワークの支払いチャネルに似た方法
- ミキシングの過程でモネロ（Monero）のようなプライバシーコインを中間ステップとして利用する方法
これらすべての手法を詳しく説明するのではなく、以下では現在も利用可能な代表的なふたつの手法を紹介します。
中央集権型ミキサー
中央集権型ミキサーとは、ビットコインを受け取り、異なるコインを返すサービスです。多くの人が特定のミキサーを利用すればするほど、外部の第三者が「入金されたコイン」と「出金されたコイン」の関係を追跡するのが難しくなります。そのため、取引の履歴が分断され、プライバシーが確保されます。
しかし、この方法にはふたつの大きな問題が残ります。ひとつは、ミキサーを信頼しなければならないことです。ミキサーは、どのユーザーがどのコインを送受信したのかを正確に把握しています。そのため、仮にミキサーが情報を開示した場合（法的要請や報酬を受け取るなどの理由で）、結果的にユーザーのプライバシーは失われることになります。ふたつめは、ミキサーに資金を奪われるリスクがあることです。もっと深刻なのは、ミキサーが返金を拒否する可能性があることです。つまり、利用者のコインがそのまま盗まれてしまうリスクがあるのです。
チャウミアン・コインジョイン・ミキサー
近年、上記ふたつの問題を解決した新しいミキシング手法が登場しています。その代表例が Chaumian CoinJoin（チャウミアン・コインジョイン）ミキサーです。Chaumian CoinJoinミキサーでは、大勢のユーザーが協力してひとつの大きな取引を作成します。例えば、100人のユーザーがそれぞれ0.1 BTCを自分の管理する新しいアドレスに送金し、それらをひとつの大規模な取引に統合する。こうすることで、すべての参加者が0.1 BTCを受け取れるが、それが誰から送られてきたのかを追跡することはほぼ不可能になります。
さらに、Chaumian CoinJoinミキサーは設計上、取引を統合する側の管理者（ミキサー運営者）ですら、どのコインがどこへ送られたのかを知ることができません。また、ミキサーがコインを盗むこともできません。なぜなら、参加者は自分の0.1 BTCが戻ってこない限り、統合された取引に署名しないからです。
人気のあるミキサーは？
Wasabi Walletは、Chaumian CoinJoinミキサーを内蔵している人気のあるビットコインウォレットです。技術的には中央集権型インフラですが、巧妙に設計されているため、オペレーターがユーザーを匿名解除したり、資金を盗んだりすることはできません。さらに、ミキシング済みコインと未ミキシングコインをユーザーが判別しやすいインターフェースも提供しています。
Samourai Walletも、Wasabi Walletと同様にChaumian CoinJoinミキシングサービスを提供しています。このミキシングサービスはWhirlpoolと呼ばれています。Wasabi Walletがデスクトップ版のみに対応しているのに対し、Samourai Walletはモバイル版でも利用可能です。しかし、プライバシーを確保したかたちでSamourai Walletを利用するためには、ユーザーが自分のウォレットを独自のフルビットコインノードに接続する必要があります。これにより、Samourai Walletチームからもプライバシーが保護されるかたちになります。
＊Samourai Walletは、2024年4月に共同創設者が資金洗浄共謀などの容疑で逮捕され、公式ウェブサイトやサーバーが押収されました。 現在、Samourai Walletの公式サービスは利用できません。
コインをミキシングするための代替オプションとして、JoinMarketがあります。JoinMarketでは、（通常の）CoinJoinを通じて複数のトランザクションをひとつの大きなトランザクションに統合することで、コインの流れを曖昧にしプライバシーを守ることができます。JoinMarketの興味深いメリットとして、参加者が金銭的インセンティブを得られる点が挙げられます。コインをミキシングしたいユーザーは、少額の手数料を支払うことでミキシングに参加でき、その結果、他の参加者がコインをミキシングするための経済的な動機づけが生まれます。
なぜ、コインをミキシングするのか？
コインをミキシングする理由は、自身のプライバシーを守るためです。そして、プライバシーを守る理由は数多く存在します。要するに、自分がどこでお金を使っているのか、どれだけの収入があるのか、あるいはどれくらいのビットコインを保有しているのか、それを世の中に知られたくない場合があるということです。
具体的な例を挙げると、次のようなケースが考えられます。昇給したばかりの人は、家賃を上げられるのを避けるため、家主に知られたくないかもしれません。ペンネームを使う反体制ジャーナリストは、記事の執筆報酬を受け取りつつも、政府に身元を知られたくない場合があります。共和党支持者が多い地域に住む民主党支持者は、近隣住民の反感を買わないよう、自身の支持する政治家へ寄付を行ないたい場合があります。裕福なビットコイン保有者は、自身の資産が知られることで誘拐や恐喝の標的になるのを防ぎたいと思うでしょう。
このように、プライバシーを守るべき理由は数え切れないほど存在します。さらに、自分のプライバシーを気にしない人であっても、他者の匿名性を向上させるために利他的な理由でコインをミキシングすることもできます。
コイン・ミキシングは犯罪者を利するのか？
前述の通り、コイン・ミキシングやその他のプライバシー対策は、決して犯罪者のためだけにあるわけではありません。実にプライバシーは、「世界人権宣言」第12条に明記されている基本的人権です。
もちろん、犯罪者もプライバシーの恩恵を受けることはあるでしょう。ミキシングを利用すれば、取引の追跡を困難にすることができます。しかし、それは犯罪者に限った話ではありません。自由な社会に生きる以上、すべての人が一定のプライバシーを享受できるのは当然のことです（そして、自由の少ない社会においても、犯罪者は何らかの方法で活動を続けるものです。また、そのような社会では「犯罪者」とされる人々が、実際には真実を語る人や特定の思想をもつだけの人である場合もあります）。
実際のところ、「ミキサーは主に犯罪者に利用されている」という認識は誤りのようです。例えば、ブロックチェーン解析を行なう企業であるChainalysis（チェイナリシス） の調査によると、ミキサーの主な利用者は単にプライバシーを確保したい一般のビットコインユーザーであることが判明しています。犯罪目的で使用されたコインは、ミキシングされたコイン全体のうちわずか少数に過ぎません。
ビットコイン・ミキサーが禁止される可能性は？
ビットコイン・ミキサーが禁止されるかどうかは、技術的な問題ではなく、法律上の問題です。そのため、国や地域ごとに異なる規制が適用されることになります。実際に、マネーロンダリングに利用されていると当局が判断し、禁止されたミキサーの例も存在します。
現在、もっとも広く利用されているミキシング・サービスは中央集権型（信頼が必要なものと不要なものの両方）であるため、理論的には当局によって比較的容易に閉鎖される可能性があります。しかし、現時点では、多くのミキシング・サービスが問題なく運営を続けています。
仮に中央集権型のミキシング・サービスが禁止され、閉鎖されるような事態になれば、分散型のミキシング・サービスがその代わりとなるかもしれません。分散型のサービスは、中央管理者がいないため、取り締まりがより困難になります。
ミキシングされたコインは「汚染されたコイン」とみなされる？
ミキシングの方法によっては、ミキシングされたコインが「汚染された（tainted）」と認識される可能性があります。例えば、Wasabi Wallet が採用しているミキサーは、コインの取引履歴（プレミックス履歴）を隠すことはできますが、ミキシングが行なわれた事実そのものは残ります。つまり、取引所や規制当局がブロックチェーンを解析すれば、そのコインがミキシングされたものだとわかる場合があります。
ただし、本稿の執筆時点では、ミキシングされたコインが「汚染された」としてビットコイン取引所や店舗に拒否された例は報告されていません。
ブロックチェーン解析とは何か？
ビットコイン・ブロックチェーンは公開された透明性のある台帳です。つまり、すべての支払いが誰にでも見える状態になっています。そのため、コインがどのアドレスからどのアドレスへ移動したのかを簡単に追跡できます（厳密にいえば、技術的にはこの説明は完全には正しくありませんが、本ガイドの趣旨としては正当です）。
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さらに、ビットコインの取引の仕組みには、しばしばユーザーの情報を明らかにしてしまう特徴があります。もっともわかりやすい例が、「インプット（入力）」の数です。一回の取引で複数のインプット（ビットコインの塊）が含まれている場合、それらのインプットはすべて同じユーザーの所有物である可能性が高いです。このような特徴を利用すると、アドレス・クラスタリング（複数のアドレスを同一人物のものとしてグループ化する手法）が可能になります。ほかにもさまざまなプライバシー漏洩の要因があります（詳しく知りたい場合は、「Bitcoin Privacy wiki」 をご参照ください）。
ブロックチェーン解析（blockchain analysis）とは、こうしたプライバシー漏洩を利用してブロックチェーンを解析する行為を指します。
